Misión y objetivos de la AMLA
La Autoridad para Combatir La Ley contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo (AMLA) es una Agencia descentralizada de la UE que apoya a las autoridades nacionales. coordinados para asegurar la aplicación correcta y consistente de las Normativa de la UE.
El objetivo de la autoridad de la UE es supervisar la lucha contra de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo (ALD/CFT) en el UE y promover la cooperación entre las Unidades centrales de informes (UIF).
Las principales tareas de la AMLA incluyen:
- Supervisión directa de empresas seleccionadas El sector financiero que opera a través de las fronteras y suponen un alto riesgo de blanqueo de dinero y financiación del terrorismo, así como indirecta Supervisión de otras empresas en el ámbito financiero y el sector no financiero
- Apoyo y coordinación del sistema central puntos de notificación facilitando la comunicación conjunta análisis de casos transfronterizos, que permitan un intercambio controlado de información, Proporcionar habilidades, avanzadas Análisis y gestión de datos compartidos Sistema de información FIU.net
- Complementar las normas de la UE sobre la lucha contra Blanqueo de capitales y financiación del terrorismo por parte de Desarrollo de normas técnicas y reglamentarias Normas de implementación y emisión de pautas
La AMLA tiene su sede en Frankfurt am Main, Alemania.
AMLA y los ciudadanos
La AMLA es una autoridad de la UE que no se adhiere a se dirige a los ciudadanos o les pide que participen en las investigaciones, participar o colaborar con proyectos o procesos Trabajar juntos.
AMLA nunca pide información relacionada con o interfiere con el procesamiento de transferencias financieras Ciudadanos. La AMLA no impondrá multas, tasas ni imponer sanciones contra ciudadanos individuales.
Si alguien se ha puesto en contacto con usted y dice ser miembro de AMLA será -o actuará en nombre de- y le proporcionará ofrece un reembolso o le ayuda a obtener dinero Para recuperarlo se trata de un intento de fraude. Nosotros Le recomendamos que no cumpla con la solicitud y Presentar una reclamación ante las autoridades nacionales.
Todas las direcciones de correo electrónico de la Comisión Europea y AMLA terminan con “@ec.europa.eu” o “@amla.europa.eu”. Todo otras direcciones de correo electrónico no están asociadas con AMLA y No hables por la autoridad. De la misma forma, sólo las direcciones web, que terminan en “ec.europa.eu” y “amla.europa.eu” forman parte del nombres de dominio registrados de la Comisión Europea y la AMLA.
Pasos de configuración de AMLA
Un ambicioso paquete legislativo para fortalecer la La UE lucha contra el blanqueo de dinero y Sistema de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo (ALD/CFT), regulado por la Unión Europea. Comisión en julio de 2021. Él era Parlamento el 24 de abril de 2024 href="https://finance.ec.europa.eu/news/ultima-actualizacion-paquete-legislativo-contra-el-blanqueo-de-dinero-y-la-financiacion-del-terrorismo-2024-04-24_es"> aprobado y por el Consejo el 30 de mayo de 2024 aceptado.
El Reglamento AMLA, el Regulación AML y la La Sexta Directiva AML se adoptó el 19 de junio de 2024 en Diario Oficial.
La AMLA existe desde el 26 de junio de 2024.
El Grupo de Trabajo AMLA lidera la Creación de la nueva autoridad para combatir Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo (AMLA) en Marco de la política monetaria de la Comisión Europea para 2021 Propuesta y adoptada por el Parlamento Europeo en 2024 y aprobado por el Consejo de la UE para combatir lavado de dinero.
El grupo de trabajo es responsable de iniciar y Coordinación de los pasos preparatorios en Relación con el establecimiento de la nueva autoridad responsable. También garantizará que la Primeras decisiones y medidas con el ámbito legal La medida entrará en vigor y será rápida a partir del 26 de junio de 2024 se puede captar, p. ej. B.
- Negociación de un acuerdo de sede
- Selección de instalaciones adecuadas para AMLA, incluyendo un edificio, equipo y servicios
- Empleo de personal administrativo y Personal operativo
- Apoyar el establecimiento de la gestión de la Agencia, incluida la preselección de los Presidente de la AMLA, los miembros de la Comité Ejecutivo y Director Ejecutivo
- Gestión del presupuesto de la Agencia para 2024 y el desarrollo del futuro planificación presupuestaria
- Concepción e implementación de un Arquitectura de TI esencial para respaldar El funcionamiento de la AMLA
línea de tiempo
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1. Januar 2028
inicio de la supervisión directa, La AMLA está en pleno funcionamiento
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finales de 2027
Los empleados de AMLA logran un Capacidad de viaje de aprox. 430
Ien el transcurso del año 202740 Los obligados son responsables de la supervisión directa seleccionada
En 2026Expansión gradual de la Servicio de TI empresarial y evaluación de las necesidades futuras de TI de AMLA
finales de 2025El personal de AMLA está alrededor de 80; Soporte informático para la administración de AMLA y la Se pondrá en funcionamiento la transferencia de la base de datos EuReCA
Verano 2025La AMLA inicia operaciones y Consultó algunas disposiciones de aplicación. nombramiento del Director Ejecutivo de la AMLA
Ade abril a mayo de 2025Los miembros del Consejo de Administración de Los AMLA son designados por el Consejo.
Primer trimestre de 2025AMLA abre nueva oficina en Fráncfort; AMLA y comienza a trabajar en algunas medidas nivel 2 y 3 y otros proyectos políticos
16 de febrero de 2025El Presidente asume el cargo en La AMLA
21 de enero de 2025Bruna Szego es nombrada por el Consejo Primera presidenta de la AMLA, dirigirá la AMLA representado públicamente y legalmente
26 de junio de 2024La AMLA es legalmente vinculante fundado
19 de junio de 2024El El Reglamento AMLA se publicará en el Diario Oficial.
30 de mayo de 2024Adopción del paquete de reglas para Lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo (ALD/CFT) incluido el Reglamento AMLA por parte del Consejo.
24 de abril de 2024El Parlamento Europeo vota en el Pleno sobre los informes sobre el paquete legislativo Lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo
20 de julio de 2021La Comisión Europea a href="https://finance.ec.europa.eu/publications/paquete-legislativo-contra-el-blanqueo-de-dinero-y-la-financiacion-del-terrorismo_es"> ambicioso paquete de propuestas legislativas para fortalecer la La UE lucha contra el blanqueo de dinero y Financiación del terrorismo.